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年3月底1993，人先容来到河北省衡水市被告人梅直方、李卓明经，诈骗信用证的不法营谋以“引资”为名实行。）提交了乌有的“引资”应允书以及编造的美国亚联（集团）有限公司（以下简称亚联）的简介等原料他们先后向中国农业银行衡水中央支行（以下简称衡水农行）行长赵金荣、副行长徐志国（均另案惩罚。济气力和很多团结伙伴谎称亚联有雄厚的经，的金票作典质以亚联财团，衡水农行引入巨额资金可正在国际金融商场上为；用证举动引资的须要手续衡水农行只须开具备用信，济及执法负担不承负责何经，本、不付息等等引入的资金不还，、徐的信赖骗取了赵。后此，了三份数额分离为50亿、16亿、34亿美元的《团结引进表资投资开采合同书》赵金荣于同年4月1日和2日代表衡水农行工会治下的恒融实业公司与梅、李订立。后尔，行出具了《开证委托书》梅直方、李卓明向衡水农。其诈骗真象为了遮盖，中文供应给赵金荣、徐志国审查时李卓明将备用信用证英文本译为，联（集团）公司贷款融资干系的债务”一段实质不译蓄意把英文本中“表明开具的汇票金额代表与赐与亚。行供应任何担保和典质的状况下梅直方、李卓明正在没有向衡水农，5日开出了以亚联为申请人骗使赵金荣、徐志国于4月，为开证行衡水农行，司（以下简称莎物得）为受益人莎物得投资（巴哈马）有限公，总金额为100亿美元的备用信用证一年期不成打消可让与的200份。6日4月，方供应的地方李卓明按梅直，财政主管麦西华（加拿大人）将上述备用信用证寄给莎物得。后此，盘问上述备用信用证的的确、牢靠性时当澳大利亚康萨雷达特公司等海表公司，经受危险和资金很疾就能引进衡水的谎话梅、李赓续以衡水农行所开备用信用证不，衡水农行的表面诱使赵金荣以，备用信用证切实认函发往海表将梅、李拟定的对200份。恳求亚联出具反担保文献时当衡水农行按合同划定多次，正在的“说合国度共和银行”的表面梅、李于4月18日以根底不存，元备用信用证的担保交给赵金荣造造了一张金额为100亿美，行捉弄赓续进。无权开具备用信用证的状况下正在中国农业银行声明衡水农行，23日5月，联的《贷款合同》和《投资合同》麦西华给梅直方电传了莎物得与亚。物得贷款75亿美元合同商定：亚联向莎，付款人的一年期备用信用证典质品是中国农业银手脚，还本金的负担亚联没有偿，失效前自行偿还本金将正在信用证。是说这就，用信用证举动向莎物得贷款的典质品梅直方已将衡水农行开具的上述备。发后案，顿时采纳了一系列急切要领我公法律罗网和相闭部分，和金融机构的配合下并正在相闭国度警方，信用证正在信用证注脚的有用时期内没有展示资金支拨状况使衡水农行开出的200份总金额100亿美元的备用。
卓明犯诈骗罪二、被告人李，徒刑十年判处有期，出境扫除；文、印章罪犯伪造公，徒刑六年判处有期，期徒刑十四年肯定推广有，出境扫除。
：梅直方被告人，男，1月15日出生1949年1，国籍美，集团）有限公司董事长原系美国纽约市亚联（，4街38－29号住美国纽约市21。日因本案被看管寓居1993年6月5，6日被拘系同年6月1。
原形上述，资开采合同书》、《开证委托书》、《应允书》有查获的《亚联集团简介》、《团结引进表资投，行开具的备用信用证原件有从海表追回的衡水农，义开具的100亿美元备用信用证梅直方以“说合国度共和银行”名，议》、《投资合同》等书证莎物得和亚联的《贷款协；保兑函的刑事科学本事判断和证人证言所表明有河北省公安厅对梅直方、李卓明等人伪造的，认定足以。
被告人梅直方、李卓明犯诈骗罪河北省公民察看院衡水分院以，、印章罪伪造公函；来犯伪造公函、印章罪被告人常景山、于芝，级公民法院提起公诉向河北省衡水地域中。的不法原形并不狡赖被告人梅直方对指控，“引资”中出缺点紧要辩证明他正在，伯特？帕姆的批示其手脚是受海表罗，意诈骗不是故；卓明的辩护人以为被告人梅直方、李，为组成诈骗罪梅、李的行，金额并未兑现但信用证的；护人还提出李卓明的辩，罪立场好李的认，轻判处应从；的辩护人提出被告人常景山，被拘系后常因诈骗，文、印章的不法原形主动丁宁了伪造公，视为自首其手脚应；的辩护人提出被告人于芝来，成伪造公函罪于的手脚构，伪造印章罪但不组成。
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大金融诈骗案这是一块特。明打着引进表资的幌子被告人梅直方、李卓，诈的本事采用欺，为100亿美元的备用信用证骗取衡水农行200份总金额，大正在国内尚属首例其诈骗数额之巨。
犯伪造公函、印章罪三、被告人常景山，徒刑七年判处有期，权力二年褫夺政事。
卓明微机、英文打字机各1台五、充公被告人梅直方、李，手章等作案器械亚联集团钢印、。
：李卓明被告人，男，月18日出生1950年5，国籍美，）有限公司秘书兼财政主管原系美国纽约市亚联（集团，麦区查当理途8号住美国纽约州高。日因本案被看管寓居1993年6月5，6日被拘系同年6月1。
：“关于不法的表国人我国刑法第三十条划定，附加实用扫除出境可能独立实用或者。分开中国国（边）境的科罚法子”扫除出境是强迫不法的表国人。独立实用它可能，附加实用也可能，和不法分子自己的状况而定这要遵照不法的本质、情节。扫除出境的稀少判处，之日起推广从判断确定；扫除出境的附加判处，毕之日起推广从主刑推广完。正在惩罚本案时一、二审法院，长处不再受到梅、李的侵扰为了确保咱们国度和公民的，附加判处了扫除出境的科罚正在对他们判处主刑的同时，相宜的也是。
民法院颠末公然审理以为河北省衡水地域中级人，卓明以“引资”为名被告人梅直方、李，原形、乌有应允的本事采用假造原形、狡饰，为100亿美元的备用信用证骗取衡水农行200份总额，业银行的权利和名誉急急侵扰了中国农，的金融拘束次序急急叨光了中国，组成诈骗罪其手脚均已。营谋中正在诈骗，结构煽动梅直方，踊跃参预李卓明，施行全体，主犯均为，别急急情节特，法处分应依。好可能酌情从轻处置李卓明认罪立场较。明伙同常景山私刻公章被告人梅直方、李卓，014、0015号备用信用证的保兑函伪造“中国农业银行河北省分行”对0，伪造公函、印章罪其手脚均已组成，节急急不法情，法处分应依。被捕之前常景山正在，伪造公函、印章的原形公安罗网就已驾御了其，白丁宁不应视为自首于是其正在被捕后的坦。参预伪造保兑函被告人于芝来，成伪造公函罪其手脚已构，法处分应依。此据，十七条、第五十二条、第三十条、第六十四条、第六十条的划定该院遵照《中华公民共和国刑法》第一百五十二条、第一百六，员会协商肯定并经审讯委，25日作出判断如下于1994年4月：
表此，3年3月199，三亚分行”0014、0015号总额为16.8亿美元的备用信用证梅直朴直在广州为给加拿大人罗伯特？帕姆保兑伪造的“中国农业银行，常景山修议经被告人，李卓明答应梅直方、，行河北省分行”等单元的印章由常找人私刻了“中国农业银。后随，于芝来用私刻的印章梅、李、常和被告人，0014、0015号备用信用证的保兑函合伙伪造了“中国农业银行河北省分行”对，行河北省分行行长徐志国”并由常景山以“中国农业银，扶林”表面正在保兑函上具名于芝来以“国际金融部王。4月同年，明陞。“中国农业银行河北省分行”对0015号16亿美元备用信用证的保兑函梅直方、李卓明、常景山、于芝来正在衡水市用剪贴、复印的法子再次伪造了，先后寄给了罗伯特？帕姆梅直方将伪造的保兑函。
院经二审审理以为河北省高级公民法，告人的不法原形大白原审讯决认定各被，实、充实证据确，精确入罪，相宜量刑，序合法审讯程，出处均不行缔造上诉人的上诉，接受不予。法》第一百三十六条第（一）项的划定该院遵照《中华公民共和国刑事诉讼，驳回梅直方、李卓明、常景山的上诉于1994年5月12日裁定如下：；原判支持。
：于芝来被告人，男，4月5日出生1944年，国籍中，司驻天津服务处承当人原系海南华丰商业公，二贤里17楼501号住天津市河北区黄纬途。7日因本案被拘系1993年7月2。
判后宣，来服判于芝。元备用信用证虽发往海表但未兑现梅直方以“所诈骗的100亿美，章不法感化亦不紧张参预伪造公函、印，重”为出处原判量刑；不法中未起紧要感化李卓明以“正在诈骗，处”为出处恳求从轻判；代伪造公函、印章不法常景山以其“能主动交，处”为出处恳求从轻判，上诉提出。
法的相闭划定遵照我国刑，不法的表国人（含无国籍人）凡正在中华公民共和国周围内，权的通过交际途径处置表除享有交际特权和宽免，我国刑法都实用。国实行诈骗和伪造公函、印章的不法营谋被告人梅直方、李卓明举动美国公民正在我，国公民法院的审讯当然该当接纳我，查办其刑事负担遵循我国的刑法。对本案的审讯一、二审法院，的法律管辖权既保卫了我国，度的平等、公道规定也表示了我公法律造。
：常景山被告人，男，月29日出生1939年5，国籍中，团副总司理兼商业部营业司理原系海南中水长城国际投资集，区6号楼4单位302号住河北省石家庄市修民幼。日因本案被看管寓居1993年6月2，7日被拘系同年7月2。
爆发后此案，正在相闭国度警方和金融机构的配合下固然因为我公法律罗网和相闭部分，列急切要领采纳一系，有用期内没有展示资金支拨状况使梅、李骗取的备用信用证正在，损耗了大方人力、物力、财力但一经使中国农业银手脚此，的经济失掉承受了强大，受到了急急损害其金融名誉也。不法情节希奇急急梅直方、李卓明的，他们从重处刑是所有确切的一、二审法院以诈骗罪对。
直方犯诈骗罪一、被告人梅，徒刑十五年判处有期，出境扫除，0元、金项链1条充公美金200；文、印章罪犯伪造公，徒刑七年判处有期，期徒刑二十年肯定推广有，出境扫除，0元、金项链1条充公美金200。